犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例

1. 1. 多額の現金・小切手による入出金を伴う取引（顧客属性や取引態様に見合わない場合）
2. 2. 現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
3. 3. 架空、他人、実体がない法人との疑いがある口座の利用
4. 4. 匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
5. 5. 多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
6. 6. 開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
7. 7. 通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
8. 8. 入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引（払戻口座の名義別に送金する場合）
9. 9. 多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引（送金を行う直前に多額の送金を受ける場合）
10. 10. 多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引（送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合）
11. 11. 金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例（預金取扱い金融機関）」に示された取引
12. 12. その他当金庫が「疑わしい取引」と判断する取引